Chiều 14/10, Công an TP. Hà Nội tổ chức họp báo thông tin kết quả điều tra, khám phá 5 vụ án đặc biệt nghiêm trọng trong thời gian qua.
Thông tin tại buổi họp báo, Đại tá Thành Kiên Trung, Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03), Công an Hà Nội, cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 đối tượng trong vụ án liên quan đến doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (còn gọi là Shark Bình).
Các bị can đồng phạm với Shark Bình gồm: Đào Minh Phú (nguyên Tổng Giám đốc NextTech), Nguyễn Hữu Tuất, Mai Thái Hà, Trần Trung Hiếu, Lê Văn Lương, Đoàn Văn Tuấn, Nguyễn Hà Thủy, Trần Thị Thúy Vân, Nguyễn Thị Thanh Hương về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Shark Bình (thứ 3 từ phải qua) cùng 9 đồng phạm tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an TP. Hà Nội cung cấp.
Phó trưởng phòng PC03 Công an Hà Nội khẳng định, đối với hệ sinh thái của Shark Bình, các tội danh có thể không dừng lại ở 2 tội đã nêu bởi có rất nhiều vi phạm.
Lý giải về việc "đồng tiền số AntEx" ra mắt từ năm 2021 nhưng đến nay mới bị điều tra, Đại tá Thành Kiên Trung cho biết, sau khi triển khai dự án, đến năm 2022 đồng tiền này không phát huy tác dụng mới dẫn đến việc chiếm đoạt tài sản của các bị cáo.
Cơ quan công an làm việc với đối tượng Nguyễn Hòa Bình. Ảnh: Công an TP. Hà Nội.
Điều tra xác định từ tháng 8/2021 đến tháng 11/2021, các đối tượng phát hành và bán 33,2 tỷ "đồng tiền số AntEx" cho khoảng 30.000 nhà đầu tư trên các sàn giao dịch, thu về ví điện tử trên sàn giao dịch là 4,5 triệu USDT (bằng khoảng 117 tỷ đồng). Đến nay mới có 4 bị hại trình báo.
Đại tá Thành Kiên Trung đề nghị các bị hại trong vụ án cần sớm trình báo cơ quan điều tra. Đối với các đối tượng phạm tội mà chưa ra trình diện cần sớm ra đầu thú.
Trước đó, ngày 10/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hòa Bình (cựu Chủ tịch Tập đoàn NextTech) cùng 9 đồng phạm khác để điều tra, làm rõ về 2 tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra tạm giữ, phong tỏa tiền, tài khoản chứng khoán, tài sản của các đối tượng với tổng trị giá khoảng 900 tỷ đồng, gồm 597 cây vàng, đô la Mỹ, 18 sổ đỏ, 2 xe ô tô… thu giữ nhiều tài liệu, chứng từ, số sách, các thiết bị, phương tiện điện tử... có liên quan.