Chiều 6/4, tại hội nghị thông tin báo chí về tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong Quý I/2026 và một số vụ án, vụ việc điển hình trên địa bàn, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (PC03, Công an Hà Nội) đã khởi tố ông Vũ Minh Châu, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Ngoài ông Vũ Minh Châu, PC03 Công an TP Hà Nội cũng khởi tố 3 người khác ở Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, gồm: Vũ Minh Tú (con ông Vũ Minh Châu), Trưởng ban Trợ lý độc lập và nhân viên kế toán về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh: Trần Cường
Theo tài liệu điều tra, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu hoạt động sản xuất, mua bán, kinh doanh vàng, trang sức do ông Vũ Minh Châu làm Tổng Giám đốc, đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.
Căn cứ các tài liệu điều tra thu thập được, bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội xác định, trước năm 2024, ông Vũ Minh Châu và con trai là Vũ Minh Tú (Trưởng ban trợ lý độc lập) đã chỉ đạo các nhân viên bộ phận kế toán sử dụng 2 hệ thống phần mềm để quản lý và kê khai báo cáo thuế gồm: Phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro và Excel để quản lý theo dõi hoạt động kinh doanh thực tế; Phần mềm kế toán Misa để kê khai báo cáo thuế.
Từ nửa cuối năm 2024 đến nay, để tránh sự kiểm tra của Cơ quan chức năng, ông Vũ Minh Châu chỉ đạo Vũ Minh Tú và các nhân viên trong công ty xóa toàn bộ dữ liệu trên phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro, đồng thời chuyển sang sử dụng hệ thống Exel cùng phần mềm bán hàng Fox AI để quản lý, theo dõi việc mua bán hàng hóa, dữ liệu được bộ phận kế toán lọc, kiểm tra, tổng hợp lại trước khi đẩy lên phần mềm kế toán Misa để khai báo thuế.
Cơ quan điều tra xuất hiện tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu ở 139 đường Cầu Giấy, Hà Nội. Ảnh: Hải Sơn
Theo dữ liệu được trích xuất trong giai đoạn 2020 - 2023 trên phần mềm Hivi của Công ty, bước đầu, Cơ quan điều tra xác định, doanh thu thực tế của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu từ năm 2020 đến năm 2023 là khoảng 13.700 tỷ đồng, chênh lệch so với báo cáo Thuế của Công ty là khoảng 9.700 tỷ đồng; gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước là khoảng 150 tỷ đồng.
Kết quả khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc, các địa điểm hoạt động của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu và các đối tượng có liên quan đã thu giữ 23,3 tỷ đồng tiền mặt, 7 quyển sổ đỏ cùng nhiều tài liệu, đồ vật và một số lượng lớn kim loại màu vàng, màu bạc.
Ngày 2/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Vũ Minh Châu, Vũ Minh Tú và 2 nhân viên kế toán của Công ty về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Vào giữa năm 2025, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước kết luận nhiều vi phạm tại Công ty Bảo Tín Minh Châu. Thanh tra xác định Công ty hạch toán chi phí quà tặng vào giá vốn hàng hóa, dịch vụ mua vào sai quy định, làm giảm số thuế giá trị gia tăng phải nộp. Công ty cũng ban hành quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền sai thẩm quyền; không lưu trữ, báo cáo giao dịch có giá trị lớn; không phân loại rủi ro khách hàng và không có hệ thống xác định khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị.
Ngoài ra, doanh nghiệp bị phát hiện bán vàng cao hơn giá niêm yết; không chấp hành chế độ báo cáo mua bán vàng miếng; website thiếu thông tin về vận chuyển, giao nhận, quy trình khiếu nại và chính sách bảo vệ dữ liệu; đồng thời đưa thông tin gây nhầm lẫn về sản phẩm. Với các vi phạm trên, Ngân hàng Nhà nước đã xử phạt hành chính 2,64 tỷ đồng với Bảo Tín Minh Châu, đồng thời, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia phạt 200 triệu đồng và buộc doanh nghiệp này cải chính thông tin.
Do phát hiện vi phạm về hóa đơn, chứng từ kế toán và thuế có dấu hiệu hình sự, Ngân hàng Nhà nước đã chuyển hồ sơ sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý.
Trong 6 tháng đầu năm 2025, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã ban hành 3 quyết định điều tra vụ việc cạnh tranh không lành mạnh đối với các doanh nghiệp kinh doanh vàng, trong đó có những doanh nghiệp nổi tiếng như Bảo Tín Minh Châu. Đây là những thông tin tại báo cáo Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2025 và Triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia diễn ra ngày 7/8, tại Hà Nội.
Báo cáo của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết, trong 06 tháng đầu năm 2025, Ủy ban đã tổ chức tiếp nhận, xác minh và đánh giá 52 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về cạnh tranh, bao gồm: 05 vụ việc liên quan đến dấu hiệu hành vi hạn chế cạnh tranh trong lĩnh vực bưu chính, ô tô, vật liệu xây dựng và lĩnh vực thương mại điện tử; 11 vụ việc liên quan đến dấu hiệu hành vi vi phạm quy định về tập trung kinh tế trong lĩnh vực thép, gạo, chăn nuôi và ô tô; 36 vụ việc liên quan đến dấu hiệu hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực khí hóa lỏng, phim hoạt hình, mỹ phẩm, thiết bị xây dựng, bia không cồn, màn hình led quảng cáo, vận tải hàng hóa quốc tế, dịch vụ viễn thông, điện máy, điện lạnh....
Đáng chú ý, công tác điều tra vụ việc cạnh tranh, trong 6 tháng đầu năm 2025 đã đạt kết quả rất tích cực. Ủy ban đã ban hành 04 Quyết định điều tra vụ việc cạnh tranh không lành mạnh đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực bưu chính, bao gồm: Công ty TNHH Tikinow Smart Logistics, Công ty TNHH MTV chuyền phát nhanh Thuận Phong, Công ty TNHH SPX Express, Công ty Cổ phần Dịch vụ Giao hàng nhanh.
Đặc biệt, để lành mạnh thị trường vàng, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã ban hành 03 Quyết định điều tra vụ việc cạnh tranh không lành mạnh đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh vàng, bao gồm: Một ngân hàng, một doanh nghiệp và Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.
Đồng thời, căn cứ kết luận điều tra, báo cáo điều tra và hồ sơ vụ việc cạnh tranh, Chủ tịch Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia đã ban hành 05 quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh đối với 04 doanh nghiệp bưu chính nêu trên và Công ty TNHH Nhất Nhất (bắt đầu điều tra từ năm 2024) do thực hiện hành vi lôi kéo khách hàng bất chính, vi phạm quy định tại điểm a khoản 5 Điều 45 Luật Cạnh tranh. Tổng số tiền phạt thu về ngân sách nhà nước là 1.000.000.000 đồng (bằng chữ: Một tỷ đồng chẵn).
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các vi phạm, sai phạm của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.