Sáng 16/9 tại Hà Nội, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) tổ chức Hội nghị phổ biến, hướng dẫn công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh kim khí quý, đá quý.
Đây là hội nghị thứ hai được tổ chức nhằm triển khai Quyết định số 1139/QĐ-TTg ngày 26/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Hội nghị phổ biến, hướng dẫn công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh kim khí quý, đá quý.
Tham dự Hội nghị có đại diện Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước, Cục An ninh nội địa (Bộ Công an), Binh chủng Hóa học - Cơ quan thường trực 81 (Bộ Quốc phòng) cùng 48 tổ chức, cá nhân kinh doanh kim khí quý, đá quý trên địa bàn Hà Nội.
Tại Hội nghị, các đại biểu được phổ biến những quy định về phòng, chống rửa tiền, trong đó có đánh giá rủi ro quốc gia, khuôn khổ pháp lý và nghĩa vụ của đối tượng báo cáo như nhận biết, kiểm soát rủi ro và báo cáo giao dịch đáng ngờ. Các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực này cũng được hướng dẫn cụ thể.
Đối với phòng, chống tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, nội dung tập trung vào đánh giá rủi ro, nghĩa vụ của đối tượng báo cáo, các biện pháp trừng phạt tài chính có mục tiêu và yêu cầu báo cáo giao dịch đáng ngờ.
Theo ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và sự phát triển nhanh của công nghệ tài chính, phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt là yêu cầu ngày càng cấp thiết. Các phương thức, thủ đoạn phạm tội liên tục thay đổi, đòi hỏi cơ quan quản lý và doanh nghiệp nâng cao nhận thức, năng lực thực thi và ý thức tuân thủ pháp luật.
Đại diện các cơ quan chức năng cũng trực tiếp trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện quy định pháp luật.
Hội nghị góp phần nâng cao nhận thức, thống nhất cách thực hiện nghĩa vụ pháp lý của các tổ chức, cá nhân kinh doanh kim khí quý, đá quý, đồng thời triển khai hiệu quả Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành.